Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности

К методам ревизии относится

К наиболее распространенным способам подделки денег и ценных бумаг относятся

С целью определения подлинности пластиковой карты проводится

Перечень видов предпринимательской деятельности, для осуществления которых требуется получение лицензии, устанавливается

Экспертиза, в процессе которой анализируется производственная и финансово-хозяйственная деятельность организации-заемщика, называется

Налоговый агент - это

Лица, участвующие в отдельных эпизодах совершения хищений на предприятиях в составе организованной преступноой группы, - это

Действия, направленные на ущемление законных интересов лица, ведущего аналогичную предпринимательскую деятельность, - это

К основным участникам системы расчетов с использованием пластиковых платежных средств относятся

К незаконному предпринимательству относится

Банк, выпустивший пластиковую карту, - это

Действия в отношении предприятия-банкрота, включающие в себя внешнее управление имуществом должника и санацию (оздоровление), называются

Основанием для отказа в выдаче товаров или оказании услуг при использовании пластиковой карты является

При расследовании налоговых преступлений в основном назначаются следующие экспертизы

Самый доступный способ изготовления поддельных денег и ценных бумаг, не требующий дорогостоящего оборудования, - это

Структура преступного сообщества имеет следующие уровни - это

Выемку документов о регистрации товарного знака производят в

Кредитное дело заемщика изымается в

К способам совершения хищений на предприятиях относятся

Банк, обслуживающий сервисную точку, - это

Товароведческая экспертиза при расследовании преступлений в сфере кредитования назначается

Запросы о том, где зарегистрирована фирма, кто является ее учредителями, каков характер ее деятельности, кто является уполномоченным представителем фирмы на российском рынке, могут быть направлены в

Из ниже перечисленного к предметам преступного посягательства при изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг относятся: 1) банковские билеты ЦБ РФ; 2) металлическая монета; 3) иностранная валюта; 4) ценные бумаги; 5) платежные поручения; 6) удостоверения личности; 7) доверенности

Специальный чек, оформляемый при использовании держателем пластиковой карты в сервисной точке, называется

Незаконное использование товарного знака - это

Инвентаризация - это

Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации представляет собой

Именник - это

Изъятые поддельные банкноты направляются

В обоснование кредитной заявки заемщиком предоставляются следующие документы - это

С целью установления размера полученной организацией-заемщиком прибыли необходимо

Неспособность организации удовлетворить требования кредиторов по оплате товаров (работ, услуг), включая неспособность обеспечить установленные законом платежи в бюджет и внебюджетные фонды, в связи с превышением обязательств должника над его имуществом называется

Групповыми обысками называются обыски, которые проводятся

Проверка фактического наличия товарно-материальных ценностей и денежных средств, а также всех расчетов предприятия на определенный момент времени называется

Анализ документов методом взаимного контроля заключается в

Преднамеренное банкротство осуществляется путем

Лицо, которому предоставлен кредит, - это

Из перечисленного к предметам преступного посягательства в сфере экономической деятельности относятся: 1) деньги; 2) ценные бумаги; 3) земельные участки; 4) здания; 5) права имущественного характера; 6) антиквариат; 7) права неимущественного характера; 8) промышленные изделия; 9) культурные ценности; 10) права и свободы граждан.

К способам незаконного получения кредита относятся

Сопоставление разных экземпляров одного и того же документа - это проверка

Для решения вопроса о том, одним или разными лицами выполнены подписи в представленных документах, назначается

Подача должником заявления в арбитражный суд о признании его банкротом при наличии возможности удовлетворить требования кредиторов в полном объеме образует

К типичным следственным ситуациям первоначального этапа расследования незаконного предпринимательства относятся такие ситуации, когда имеется

Первоначальными следственными действиями при расследовании принуждения к совершению сделки или отказу от ее совершения являются

В отношении банкрота применяются процедуры

Способ изготовления поддельных денег с помощью получения оттисков с печатных форм - это способ

При расследовании хищений, совершаемых организованными преступными группами на предприятиях, назначают экспертизы

К мерам по обеспечению возмещения ущерба при расследовании криминальных банкротств относятся

С целью обнаружения на руках задержанного по подозрению в изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг пятен и следов типографской краски и иных материалов, которые могут быть использованы в изготовлении поддельных денег, проводится