Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности
Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности
1461.Экз.02;ТБПД.01;2К методам ревизии относится
нормативная проверка
исследование первичных документов и записей в учетных регистрах
судебно-бухгалтерская экспертиза
аудиторская проверка
Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности
1461.Экз.02;ТБПД.01;2К наиболее распространенным способам подделки денег и ценных бумаг относятся
рисование, ретуширование
способ полиграфической печати, фотографический способ
травление, дорисовка
способ стирания, копирование
Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности
1461.Экз.02;ТБПД.01;2С целью определения подлинности пластиковой карты проводится
допрос эксперта
экспертиза
проверка по учетам
следственный эксперимент
Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности
1461.Экз.02;ТБПД.01;2Перечень видов предпринимательской деятельности, для осуществления которых требуется получение лицензии, устанавливается
органами лицензирования
предпринимателями
Регистрационной палатой
Правительством РФ
Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности
1461.Экз.02;ТБПД.01;2Экспертиза, в процессе которой анализируется производственная и финансово-хозяйственная деятельность организации-заемщика, называется
судебно-бухгалтерской
судебно-хозяйственой
судебно-расчетной
судебно-плановой
Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности
1461.Экз.02;ТБПД.01;2Налоговый агент - это
иной сотрудник федеральной налоговой службы
лицо, которое уполномочено руководством организации, учреждения предоставлять в органы федеральной налоговой службы сведения об уплате налогов
лицо, на которое в соответствии с законодательством возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет (внебюджетный фонд) налогов
инспектор федеральной налоговой службы, выявивший случаи неуплаты налогов налогоплательщиками
Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности
1461.Экз.02;ТБПД.01;2Лица, участвующие в отдельных эпизодах совершения хищений на предприятиях в составе организованной преступноой группы, - это
подстрекатели
второстепенные участники
мнимые участники
активные участники
Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности
1461.Экз.02;ТБПД.01;2Действия, направленные на ущемление законных интересов лица, ведущего аналогичную предпринимательскую деятельность, - это
незаконное предпринимательство
фиктивное банкротство
преднамеренное банкротство
недобросовестная конкуренция
Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности
1461.Экз.02;ТБПД.01;2К основным участникам системы расчетов с использованием пластиковых платежных средств относятся
держатель пластиковой карты, сервисная точка
импринтер, банк-эквайрер
банк-эмитент, слип
банкомат, сервисная точка, импринтер
Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности
1461.Экз.02;ТБПД.01;2К незаконному предпринимательству относится
мошенничество
осуществление предпринимательской деятельности без лицензии
незаконное получение кредита
осуществление предпринимательской деятельности на свой страх и риск
Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности
1461.Экз.02;ТБПД.01;2Банк, выпустивший пластиковую карту, - это
держатель
эквайрер
контрагент
эмитент
Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности
1461.Экз.02;ТБПД.01;2Действия в отношении предприятия-банкрота, включающие в себя внешнее управление имуществом должника и санацию (оздоровление), называются
ликвидационными процедурами
мировым соглашением
объявлением предприятия банкротом
реорганизационными процедурами
Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности
1461.Экз.02;ТБПД.01;2Основанием для отказа в выдаче товаров или оказании услуг при использовании пластиковой карты является
стоп-лист
импринтер
слип
банк-эквайрер
Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности
1461.Экз.02;ТБПД.01;2При расследовании налоговых преступлений в основном назначаются следующие экспертизы
почерковедческая, баллистическая
судебно-бухгалтерская, финансово-экономическая
технико-криминалистическая, товароведческая
инженерно-технологическая, компьютерно-техническая
Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности
1461.Экз.02;ТБПД.01;2Самый доступный способ изготовления поддельных денег и ценных бумаг, не требующий дорогостоящего оборудования, - это
фотографирование
травление
способ полиграфической печати
рисование
Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности
1461.Экз.02;ТБПД.01;2Структура преступного сообщества имеет следующие уровни - это
обеспечивающий, исполнительский и ревизионный
организационно-управленческий, обеспечивающий и исполнительский
управленческий, организационный и обеспечивающий
контрольно-ревизионный, материально-технический и исполнительский
Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности
1461.Экз.02;ТБПД.01;2Выемку документов о регистрации товарного знака производят в
Министерстве юстиции
Регистрационном комитете
Патентном ведомстве
Министерстве торговли
Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности
1461.Экз.02;ТБПД.01;2Кредитное дело заемщика изымается в
Кредитной организации
Лицензионной палате
Министерстве финансов
Министерстве юстиции
Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности
1461.Экз.02;ТБПД.01;2К способам совершения хищений на предприятиях относятся
излишки материальных ценностей и денежных средств
перевозка продукции без накладных
изготовление неучтенной продукции из сырья и материалов, нелегально приобретенных из средств предприятия, и ее сбыт
недостача материальных ценностей и денежных средств
Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности
1461.Экз.02;ТБПД.01;2Банк, обслуживающий сервисную точку, - это
держатель
эмитент
эквайрер
слиппер
Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности
1461.Экз.02;ТБПД.01;2Товароведческая экспертиза при расследовании преступлений в сфере кредитования назначается
с целью определения финансового состояния кредитора
с целью определения товарооборота организации-заемщика
в отношении бухгалтерских документов
в отношении имущества, представленного в качестве залога
Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности
1461.Экз.02;ТБПД.01;2Запросы о том, где зарегистрирована фирма, кто является ее учредителями, каков характер ее деятельности, кто является уполномоченным представителем фирмы на российском рынке, могут быть направлены в
Зональный информационный центр
Министерство юстиции
Налоговую инспекцию
НЦБ Интерпола
Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности
1461.Экз.02;ТБПД.01;2Из ниже перечисленного к предметам преступного посягательства при изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг относятся: 1) банковские билеты ЦБ РФ; 2) металлическая монета; 3) иностранная валюта; 4) ценные бумаги; 5) платежные поручения; 6) удостоверения личности; 7) доверенности
1, 2, 3, 5, 6
1, 3, 4, 6, 7
1, 3, 4, 7
1, 2, 3, 4
Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности
1461.Экз.02;ТБПД.01;2Специальный чек, оформляемый при использовании держателем пластиковой карты в сервисной точке, называется
слипом
смарт-картой
стоп-лист
импринтером
Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности
1461.Экз.02;ТБПД.01;2Незаконное использование товарного знака - это
использование чужого товарного знака без разрешения владельца
использование товарного знака после окончания действия лицензии на осуществление предпринимательской деятельности определенного вида
использование товарного знака в целях рекламы
использование товарного знака, незарегистрированного в установленном порядке
Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности
1461.Экз.02;ТБПД.01;2Инвентаризация - это
ведомственная ревизия
вид судебно-бухгалтерской экспертизы
проверка правильности ведения бухгалтерского учета, а также материального учета складского хозяйства и оперативного учета в сфере производства
проверка фактического наличия товарно-материальных ценностей и денежных средств, а также всех расчетов предприятия на определенный момент времени
Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности
1461.Экз.02;ТБПД.01;2Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации представляет собой
незаконное предпринимательство
нарушение условий лицензии
лжепредпринимательство
недобросовестная конкуренция
Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности
1461.Экз.02;ТБПД.01;2Именник - это
клише завода-изготовителя
штамповочный механизм
оттиск клейма изготовителя
пробирное клеймо
Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности
1461.Экз.02;ТБПД.01;2Изъятые поддельные банкноты направляются
по подследственности
в Прокуратуру
в Экспертно-криминалистический центр МВД России
в Центральный Банк РФ
Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности
1461.Экз.02;ТБПД.01;2В обоснование кредитной заявки заемщиком предоставляются следующие документы - это
гарантийные письма, контракты, договоры
карточки с образцами подписи директора и главного бухгалтера, платежные поручения
акт аудиторской проверки, свидетельство о регистрации в качестве предпринимателя, платежное требование
балансовые отчеты, доверенности, кредитный договор
Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности
1461.Экз.02;ТБПД.01;2С целью установления размера полученной организацией-заемщиком прибыли необходимо
допросить бухгалтера
назначить налоговую экспертизу
сделать запрос в Интерпол
изъять из банка кредитную заявку
Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности
1461.Экз.02;ТБПД.01;2Неспособность организации удовлетворить требования кредиторов по оплате товаров (работ, услуг), включая неспособность обеспечить установленные законом платежи в бюджет и внебюджетные фонды, в связи с превышением обязательств должника над его имуществом называется
фиктивным банкротством
несостоятельностью (банкротством)
кредиторской задолженностью
преднамеренным банкротством
Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности
1461.Экз.02;ТБПД.01;2Групповыми обысками называются обыски, которые проводятся
в разных местах по одному уголовному делу
одновременно у нескольких лиц, проходящих по одному уголовному делу
при расследовании преступления, совершенного группой лиц
следственно-оперативной группой
Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности
1461.Экз.02;ТБПД.01;2Проверка фактического наличия товарно-материальных ценностей и денежных средств, а также всех расчетов предприятия на определенный момент времени называется
инвентаризацией
аудиторской проверкой
экономическим анализом
ревизией
Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности
1461.Экз.02;ТБПД.01;2Анализ документов методом взаимного контроля заключается в
сопоставлении разных экземпляров одного и того же документа
сопоставлении различных документов, отражающих одну и ту же операцию с различных сторон
сравнении итоговых показателей, подсчитанных по горизонтали и вертикали
анализ документов несколькими лицами
Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности
1461.Экз.02;ТБПД.01;2Преднамеренное банкротство осуществляется путем
подачи заявления в арбитражный суд при наличии у должника возможности удовлетворить требования кредиторов в полном объеме
удовлетворения требований кредиторов
заключения мирового соглашения
создания или увеличения неплатежеспособности
Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности
1461.Экз.02;ТБПД.01;2Лицо, которому предоставлен кредит, - это
кредитор
ростовщик
должник
заемщик
Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности
1461.Экз.02;ТБПД.01;2Из перечисленного к предметам преступного посягательства в сфере экономической деятельности относятся: 1) деньги; 2) ценные бумаги; 3) земельные участки; 4) здания; 5) права имущественного характера; 6) антиквариат; 7) права неимущественного характера; 8) промышленные изделия; 9) культурные ценности; 10) права и свободы граждан.
1, 4, 8, 10
1 ,9, 10
1, 5, 7, 8
1, 2, 3, 4, 5
Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности
1461.Экз.02;ТБПД.01;2К способам незаконного получения кредита относятся
обман или злоупотребление доверием, вымогательство
бандитизм, вымогательство
злоупотребление должностными полномочиями, уклонение от погашения кредиторской задолженности
хищение, лжепредпринимательство
Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности
1461.Экз.02;ТБПД.01;2Сопоставление разных экземпляров одного и того же документа - это проверка
комплексная
встречная
двойная
нормативная
Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности
1461.Экз.02;ТБПД.01;2Для решения вопроса о том, одним или разными лицами выполнены подписи в представленных документах, назначается
графологическая экспертиза
автороведческая экспертиза
аудиторская проверка
почерковедческая экспертиза
Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности
1461.Экз.02;ТБПД.01;2Подача должником заявления в арбитражный суд о признании его банкротом при наличии возможности удовлетворить требования кредиторов в полном объеме образует
неправомерные действия при банкротстве
фиктивное банкротство
преднамеренное банкротство
конкурсное производство
Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности
1461.Экз.02;ТБПД.01;2К типичным следственным ситуациям первоначального этапа расследования незаконного предпринимательства относятся такие ситуации, когда имеется
заявление управляющего банком об уклонении предпринимателя от погашения кредиторской задолженности
сообщение органа, уполномоченного на ведение лицензионной деятельности, о нарушении предпринимателем условий лицензии
заявление гражданина о продаже ему товара ненадлежащего качества
заявление предпринимателя о нарушении нормативных актов органом, уполномоченным на ведение лицензионной деятельности
Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности
1461.Экз.02;ТБПД.01;2Первоначальными следственными действиями при расследовании принуждения к совершению сделки или отказу от ее совершения являются
осмотр места происшествия, допрос потерпевшего
назначение судебно-медицинской экспертизы, предъявление обвинения
обыск у подозреваемых, следственный эксперимент
осмотр места происшествия, следственный эксперимент
Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности
1461.Экз.02;ТБПД.01;2В отношении банкрота применяются процедуры
стабилизационные
реорганизационные
информационные
инновационные
Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности
1461.Экз.02;ТБПД.01;2Способ изготовления поддельных денег с помощью получения оттисков с печатных форм - это способ
полиграфической печати
фотографический
формолитейный
копирования
Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности
1461.Экз.02;ТБПД.01;2При расследовании хищений, совершаемых организованными преступными группами на предприятиях, назначают экспертизы
документоведческую, товароведческую
дендрологическую, генетическую
судебно-бухгалтерскую, инженерно-технологическую
налоговую, графологическую
Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности
1461.Экз.02;ТБПД.01;2К мерам по обеспечению возмещения ущерба при расследовании криминальных банкротств относятся
осмотр имущества подозреваемых, обыск по месту их жительства
наложение ареста на имущество, изъятие ценных бумаг и денежных средств подозреваемых
изъятие денежных средств и иных ценностей подозреваемых, проведение товароведческой экспертизы
проведение судебно-бухгалтерской экспертизы, наложение ареста на имущество
Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности
1461.Экз.02;ТБПД.01;2С целью обнаружения на руках задержанного по подозрению в изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг пятен и следов типографской краски и иных материалов, которые могут быть использованы в изготовлении поддельных денег, проводится
освидетельствование
допрос
личный обыск
следственный эксперимент
Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности
1461.Экз.02;ТБПД.01;2Стоп-лист - это
перечень запрещенных финансовых операций
специальный чек
список недействительных карт
кассовая лента банкомата