Методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности

Пластиковые карты делятся на

Список недействительных карт, направляемый эмитентом в сервисные точки, называется

К предметам преступного посягательства при приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем, относятся

Проверка документа, при которой особое внимание обращается на наличие всех необходимых реквизитов и отсутствие сомнительных реквизитов, - это проверка

К способам криминального использования пластиковых платежных средств относится

Процесс, осуществляемый с целью придания полученным преступным путем финансовых средств вида правомерно полученных, называется

Держатель пластиковой карты - это

Внесение изменений в подлинные денежные знаки и ценные бумаги называется

Пластиковая карточка, предполагающая внесение клиентом на счет в банк определенной суммы, в рамках которой он может впоследствии осуществлять свои расходы, называется

При анализе нескольких документов одновременно применяется

При расследовании принуждения к совершению сделки целесообразным является участие потерпевшего в

Сопоставление различных документов, отражающих одну и ту же операцию с различных сторон, - это

Предпринимательская деятельность по осуществлению независимых вневедомственных проверок бухгалтерской отчетности, платежно-расчетной документации, налоговых деклараций называется

Денежные средства, подлежащие возврату кредитной организации по истечении установленного срока, - это

К криминальным банкротствам относятся

Ревизия может быть

Заемщик - это

Специальный знак, который чеканится на ювелирно-бытовых изделиях из благородных металлов, - это

К способам защиты пластиковых карт относится

Первоначальными следственными действиями при расследовании изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг являются

Способ подделки денежных знаков, предусматривающий размягчение краски подлинного денежного знака и получение с него оттиска на бумаге с использованием промежуточного клише, называется

О назначении ревизии следователь выносит

Смарт-карта - это

Проверка финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта, проводимая специалистами, выделяемыми вышестоящей организацией, называется

Для осуществления возможности получения наличных средств посредством электронного банкомата при оформлении карточки клиент получает

Сумма кредиторской задолженности состоит из

Аудиторская проверка проводится специалистами

К следственным действиям, проводимым на последующем этапе расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, относятся

С целью решения вопроса о производительности оборудования, с помощью которого изготавливались поддельные деньги, проводится

Денежные и товарные документы, свидетельствующие о наличии имущественных прав у их владельцев и представляемые для реализации этих прав, называются

Нормативная проверка документа - это

Импринтер - это

При расследовании изготовления или сбыта поддельных денег и ценных бумаг назначают экспертизы

В кредитное дело заемщика входят

Под нарушением условий лицензии понимается

При расследовании незаконного использования товарного знака необходимо выполнить первоначальные следственные действия - это

К обстоятельствам, ставящим под сомнение показания задержанного по подозрению в сбыте поддельных денег о том, что он не был осведомлен о подделке, относится

Подтверждением использования результатов хищения на предприятии относится

С помощью проведения судебно-медицинской экспертизы при расследовании принуждения к совершению сделки или отказу от ее совершения можно установить следующие обстоятельства - это

С целью решения вопроса о наличии у подозреваемого навыков, необходимых для изготовления поддельных денег, проводится

Процедура достижения договоренности между должником и кредиторами относительно отсрочки платежа называется

Проверка финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта, проводимая специалистами, выделяемыми контрольно-ревизионным управлением Министерства финансов РФ, называется

Пластиковая карточка, предполагающая лимит кредита в течение небольшого промежутка времени и оговоренной заранее суммы, называется

С целью установления размера полученного или предполагаемого дохода от незаконной предпринимательской деятельности следователь назначает

К обстоятельствам, свидетельствующим о совершении хищений на предприятии, относится

Специальное разрешение на осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности называется

Внебюджетный фонд - это

Слип - это

Первоначальными следственными действиями при расследовании криминальных банкротств являются